因未按規定履行客戶身份識別義務等，國元保險被罰47.8萬！環迅支付青島分公司曾因此被罰518萬

近日，中國人民銀行網站公布的合肥中心支行轄內行政處罰決定書【（合銀）罰字〔2022〕10號-13號】顯示，國元農業保險股份有限公司（以下簡稱“國元保險”）存在兩項違法行為，一是未按規定履行客戶身份識別義務，二是未按規定完整保存客戶身份資料、身份識別工作記錄、交易記錄。

時任國元農業保險股份有限公司合規風控部總經理孫宇、時任國元農業保險股份有限公司理賠管理部副總經理蔣嚴林和時任國元農業保險股份有限公司合肥中心支公司理賠中心經理褚瑞，對上述兩項違法行為負責。

中國人民銀行合肥中心支行對國元保險罰款人民幣47.8萬元，對孫宇、蔣嚴林、褚瑞各罰款人民幣1萬元。

記者梳理發現，環迅支付青島分公司曾因此被罰518萬。

2020年11月，人民銀行青島市中支公布一則罰單，迅付信息科技有限公司（環迅支付）青島分公司因商戶實名制落實不到位、商戶收單結算賬戶設置不規范、商戶交易記錄和資金結算記錄不匹配、未按規定履行客戶身份識別義務，被責令改正并處罰款518萬元。同時，相關責任人李聰龍對未按規定履行客戶身份識別義務的違規行為負有直接責任，被處罰款3.5萬元。

記者梳理還發現，2019年7月，迅付信息科技就曾因違反支付業務規定，被人民銀行上海總部給予警告處分，沒收違法所得968.68萬元，并處罰款4970.72萬元，合計罰沒金額5939.41萬元。

公開信息顯示，迅付信息科技有限公司成立于2008年7月14日，注冊資本1.05億人民幣，上海環迅電子商務有限公司為第一大股東，持股比例67.51%。上海環迅電子商務有限公司第一大股東為上海藍普信息科技有限公司，持股比例80%。

天眼查APP數據顯示，環迅支付青島分公司成立于2014年10月，法定代表人、實控人為欒毓敏。

標簽： 青島分公司 環迅支付