全國首例“直播打賞洗錢案”告破！涉案金額近億元

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5月15日是第14個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，今日上午10時，上海市公安局召開新聞發布會，通報上海警方全力打擊和防范經濟犯罪的措施成效，介紹全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件的有關情況。經偵總隊副總隊長錢紅昊、經偵總隊一支隊支隊長沈安俊出席發布會答記者問。

錢紅昊表示，近年來經濟犯罪涉及持續擴散，犯罪手法不斷的傳導變異升級，呈現出一些新的特點：首先就是與網絡流量疊，甚至應用各類網絡社交平臺和電商平臺實時經濟犯罪，致使涉案金額更大，傳播速度更快，社會危害加?。欢且孕滦蜆I態為掩護，利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫療美容等新興的市場熱點，制造噱頭，侵害群眾財產安全，隱蔽性更強，疑惑性更大；三是瞄準專項補貼、出口退稅等國家政策，危害經濟可持續發展與公眾利益。

此前，在公安部的統一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網絡直播平臺、洗兌轉移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產業鏈，涉案金額近億元。

2022年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發現，有巨額贓款被用于在某網絡直播平臺充值打賞。盡管警方在辦案過程中見到過許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實屬罕見，這引起了警方的關注。

由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細。隨著調查的深入，警方甄別發現集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網絡主播后不久，其個人賬戶中便會收到網絡主播打來的巨額錢款。上海公安經偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網絡主播。

以網絡主播為切入點，警方循線深挖發現這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。經過進一步縝密調查，警方成功挖出一條少數網絡主播通過接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團伙清洗轉移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉移隱匿犯罪所得，結識了在某網絡直播平臺擔任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現、轉賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉移贓款。

另據警方介紹，今年以來，上海警方已累計偵破經濟犯罪案件1300余起，挽回經濟損失28億余元，助推上海營商環境和經濟秩序不斷優化、持續向好。

針對興起于網絡端的新興經濟犯罪手法，平臺側也是重要的防治方。截至發稿，快手方面暫未回復關于直播平臺防治犯罪具體相關政策，抖音方面表示，抖音禁止用戶制作、發布或傳播違反人民幣管理規定的內容。對于非法交易行為，平臺根據相關法律規定，建立重點防范機制，配合相關部門積極治理，并對衍生的可能的涉詐等黑產積極打擊。

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